Entre octubre de 2022 y marzo de 2023, el criptoexchange indio WazirX recibió 431 solicitudes de agencias de aplicación de la ley en busca de detalles de transacciones sospechosas. La cantidad de capital involucrada en estas solicitudes alcanzó la friolera de $390 millones en bruto2. revelado por WazirX en su cuarto informe de transparencia publicado el 21 de marzo. Aparentemente, la información apunta a dos puntos focales: grandes cantidades de transacciones sospechosas realizadas a través de criptografía y la participación activa de las agencias de aplicación de la ley en el seguimiento de tales actividades.
Si bien las agencias indias enviaron 385 solicitudes de este tipo a WazirX, también registró 46 solicitudes de las agencias de aplicación de la ley bajo su supervisión.
«Todas estas solicitudes relacionadas con problemas de suspensión de cuentas, presuntos procesos penales, investigaciones e información fueron solicitadas por WazirX sobre si dichos acusados comerciaron con criptomonedas a través de nuestra plataforma», dijo el intercambio, que se fundó en 2018.
Los delitos cometidos en y a través del sector de las criptomonedas a menudo aparecen en los titulares de la India. Bangalore se ha convertido en un punto de acceso para los delitos criptográficos, lo que le cuesta a personas inocentes pérdidas millonarias. Es reportado que los residentes del centro de TI de la India han perdido alrededor de 70 millones de rupias por estafas criptográficas.
En diciembre de 2022, la policía de Delhi presentó una denuncia contra una importante estafa criptográfica que involucró a ciberdelincuentes de 500 millones de rupias que se hacían pasar por asesores financieros y atrajeron a víctimas inocentes prometiéndoles un 200 por ciento de rendimiento de sus inversiones.
A partir de junio de 2022, se estimó que los criptoestafadores habían estafado a los indios por 1000 millones de rupias haciéndose pasar por intercambios falsos.
Con el creciente número de delitos que plagan el relativamente incipiente sector de activos digitales, parece natural que las agencias de aplicación de la ley nacionales y extranjeras rastreen las transacciones sospechosas con intercambios autorizados y registrados.
En su informe, WazirX afirma haber bloqueado más de 2431 cuentas después de que fueran marcadas por su proceso interno de monitoreo de transacciones o por la aplicación de la ley.
«La colaboración continua de WazirX con proveedores de servicios de herramientas forenses de terceros como TRM Labs y Chainalysis ha seguido haciendo que el monitoreo y la investigación de transacciones sea un proceso fácil, fluido y eficiente», señaló el informe.
Después de que el intercambio de criptomonedas FTX con sede en EE. UU. colapsara en noviembre pasado, varios intercambios de criptomonedas comenzaron a publicar sus informes de transparencia que detallan su postura sobre el estado de la cuenta, las mejoras en la seguridad del usuario y la cooperación con las agencias legales para frenar la tasa de criminalidad.
Coinbase, en un informe de transparencia compartido en diciembre pasado, dijo que había registrado un aumento del 66 % en las solicitudes de agencias de investigación globales, con una cifra anual que alcanza las 12 320.
El recientemente lanzado Oppo Find N2 Flip es el primer teléfono plegable de la compañía que debuta en India. Pero, ¿tiene lo que se necesita para competir con el Samsung Galaxy Z Flip 4? Hablamos de esto en Orbital, el podcast de Gadgets 360. Orbital está disponible en Spotify, Ghana, jiosaavn, Podcasts de Google, Podcasts de Apple, música amazónica y dondequiera que consigas tus podcasts.
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