Binance, el mayor intercambio de criptomonedas, está bajo investigación preliminar por parte de los fiscales de París tanto por solicitud ilegal de clientes como por lavado de dinero agravado, informó el viernes el diario francés Le Monde.
“En Francia, las visitas in situ de los reguladores e inspectores son parte de las obligaciones regulatorias que todas las instituciones financieras deben cumplir aquí. Tuvimos una visita in situ la semana pasada de las autoridades pertinentes”, dijo un portavoz de Binance.
«No comentaremos sobre los detalles de la aplicación de la ley o las investigaciones regulatorias, aparte de decir que la información sobre nuestros usuarios se almacena de forma segura y solo se divulga a los funcionarios del gobierno al recibir la justificación documentada adecuada».
La oficina del fiscal de París no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La investigación informada sigue a varios contratiempos para Binance, incluida una decisión del 5 de junio de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) de acusar a la compañía de evadir las leyes de valores. Binance disputa los cargos de la SEC.
Más temprano el viernes, la compañía dijo que abandonaba el mercado holandés porque no cumplía con los requisitos de registro para operar como proveedor de servicios de activos virtuales.
En mayo del año pasado, Binance dijo que se había registrado con el regulador del mercado francés y agregó que estaba buscando abrir una sede regional en Francia.
Un grupo de criptoinversores franceses presentó una denuncia penal contra Binance en diciembre, acusándolo de engañar al público y promocionar sus servicios antes de que estuviera legalmente permitido.
No está claro si esa denuncia condujo a la investigación preliminar por parte de los fiscales en París.
© Thomson Reuters 2023
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