Sam Bankman-Fried pierde el intento de retirar los cargos penales por el colapso de FTX

Un juez federal rechazó el martes la oferta de Sam Bankman-Fried de desestimar la mayoría de los casos penales del gobierno de EE. UU. acusando al fundador del intercambio de criptomonedas FTX de ser el autor intelectual de un fraude de miles de millones de dólares.

El fallo del juez federal de distrito Louis Kaplan en Manhattan allana el camino para un juicio el 2 de octubre contra Bankman-Fried, un ex multimillonario de 31 años.

Los fiscales acusaron a Bankman-Fried de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para cubrir pérdidas en su fondo de cobertura Alameda Research.

También acusaron a Bankman-Fried de engañar a inversionistas y prestamistas y de ayudar ilegalmente a campañas políticas estadounidenses en nombre de colegas.

Bankman-Fried se declaró inocente y negó haber robado fondos, aunque admitió que FTX tenía una gestión de riesgos inadecuada.

Bankman-Fried en mayo le pidió a Kaplan que retirara al menos 11 de los 13 cargos de fraude y conspiración que enfrenta.

Bankman-Fried dijo que algunos cargos se basaron en una teoría de fraude, en la que un abogado defensor puede ser condenado por privar a alguien de información económicamente valiosa, no solo de bienes tangibles, que la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró inválida el mes pasado.

Pero el juez estuvo de acuerdo con los fiscales en que la teoría, conocida como derecho de revisión, no se aplicaba a Bankman-Fried.

«La afirmación del abogado defensor de que la acusación no alega ninguna ‘pérdida económica’ para los clientes de FTX parece objetivamente incorrecta», y las supuestas apropiaciones indebidas claramente constituyen propiedad, escribió Kaplan.

Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.

Bankman-Fried también afirma que algunos cargos se presentaron indebidamente sin el consentimiento de las Bahamas, donde fue arrestado en diciembre y extraditado a Estados Unidos.

Un tratado de extradición entre los Estados Unidos y las Bahamas, donde tiene su sede FTX, establece que un país debe dar su consentimiento antes de que los defensores puedan ser juzgados por los cargos presentados después de su extradición.

Kaplan dijo este mes que se llevaría a cabo un segundo juicio el 11 de marzo por los cinco cargos presentados por los fiscales contra Bankman-Fried después de su extradición.

Los fiscales dijeron que le habían pedido a Bahamas que aceptara esos cargos, que incluyen conspirar para sobornar a funcionarios chinos y cometer fraude bancario, pero no sabían cuándo estaría de acuerdo el país caribeño.

© Thomson Reuters 2023

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