Sam Bankman-Fried de FTX enfrenta nuevos cargos criminales por supuestamente hacer más de 300 donaciones políticas ilegales

Sam Bankman-Fried fue acusado de nuevos cargos penales el jueves, en una acusación ampliada que acusa al fundador del intercambio de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota, de inducir a más de 300 donaciones políticas ilegales.

Bankman-Fried ahora enfrenta 12 cargos penales, incluidos cuatro cargos de fraude y ocho cargos de conspiración, frente a los ocho cargos de una acusación anterior de la que se declaró inocente.

Los fiscales acusaron a Bankman-Fried de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para cubrir pérdidas en Alameda Research, su fondo de cobertura centrado en criptomonedas.

Los nuevos cargos aumentan la presión sobre el exmultimillonario de 30 años, que ha visto a dos de sus principales lugartenientes declararse culpables.

Bankman-Fried también está tratando de mantenerse fuera de la cárcel después de su actividad en línea desde que su arresto llevó al juez de distrito de los EE. ).

Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.

El juicio de Bankman-Fried está programado para octubre. Kaplan extendió el jueves la prohibición temporal de Bankman-Fried de contactar a los funcionarios de FTX y Alameda hasta el 3 de marzo desde el 24 de febrero.

La nueva acusación dice que Bankman-Fried conspiró con dos exejecutivos de FTX para donar decenas de millones de dólares para influir en los legisladores para que aprobaran leyes favorables a la empresa.

Esas donaciones eran ilegales porque se hicieron con donantes «falsos» o fondos corporativos, lo que permitió a Bankman-Fried, uno de los mayores donantes de los demócratas en las elecciones de mitad de período de 2022, evitar los límites de donación, dijeron los fiscales.

donación LGBTQ

Los fiscales dijeron que Bankman-Fried ordenó a un ejecutivo que donara principalmente a candidatos y organizaciones de izquierda y al otro a republicanos, con muchas donaciones financiadas por Alameda e incluidos fondos de clientes de FTX.

La acusación dice que un consultor político que trabaja para Bankman-Fried le dijo a uno de los ejecutivos, identificado como CC-1, que «ser una persona de centro-izquierda en nuestros gastos significará que le darás mucha basura con fines transaccionales».

Ese ejecutivo dio más de $ 1 millón (aproximadamente Rs. 8,274,700) a un grupo pro-LGBTQ bajo la dirección de Bankman-Fried, según la acusación.

Los registros de la Comisión Federal de Elecciones muestran que Nishad Singh, exjefe de ingeniería de FTX, aportó $1,1 millones (aproximadamente Rs. 9 millones de rupias) el 7 de julio de 2022 al LGBTQ Victory Fund, una organización nacional dedicada a votar abiertamente por las personas LGBTQ.

En un comunicado, el grupo dijo que «apartó fondos y tomará las medidas apropiadas una vez que recibamos instrucciones de las autoridades».

Un abogado de Singh no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Después de fundar FTX en 2019, Bankman-Fried ha visto crecer el valor de Bitcoin y otros activos digitales para alcanzar una fortuna de alrededor de $ 26 mil millones (aproximadamente Rs. 2,15,200 millones de rupias).

Su intercambio colapsó en noviembre en medio de una ola de retiros de clientes por preocupaciones de que el intercambio estaba mezclando activos con Alameda.

Miedo a este día

Cuando quedó claro que FTX no podía cumplir con las solicitudes de retiro, Bankman-Fried ordenó a Alameda que vendiera activos para pagar a los clientes de la bolsa, dijeron los fiscales.

La acusación dice que el 6 de noviembre, cinco días antes de que FTX se declarara en quiebra, Bankman-Fried envió a CC-1 un mensaje de Caroline Ellison, entonces directora ejecutiva de Alameda.

«Tenía un temor creciente de este día que me pesó durante mucho tiempo», escribió Ellison, «y ahora que realmente está sucediendo, es genial superarlo de una forma u otra».

Ellison y el exdirector de tecnología de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude en diciembre y acordaron cooperar con los fiscales.

Los nuevos cargos contra Bankman-Fried incluyen conspiración para cometer fraude bancario y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Los fiscales dijeron que Bankman-Fried le dijo a un banco anónimo de California que quería abrir una cuenta para una empresa comercial, pero que tenía la intención de que la cuenta procesara depósitos y retiros para clientes de FTX.

El banco le dijo previamente a Bankman-Fried que no estaba dispuesto a procesar tales transacciones, según la acusación.

© Thomson Reuters 2023

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