Rusia mejorará el monitoreo de las criptotransacciones a medida que se acerca la regulación, dice Rosfinmonitoring

La agencia de monitoreo financiero de Rusia, Rosfinmonitoring, dijo el viernes que estaba usando un software para rastrear las transacciones de criptomonedas y esperaba mejorar sus capacidades a medida que Moscú introdujo la regulación de lo que un legislador llamó «criptomanía».

El Banco de Rusia ha expresado durante mucho tiempo su escepticismo sobre las criptomonedas, citando preocupaciones sobre la estabilidad financiera y abogó por una prohibición total del comercio y la minería, en desacuerdo con el gobierno, que quiere regular la industria.

Rusia ya identificó casos criminales específicos relacionados con las criptomonedas, dijo el jefe de monitoreo de Rosfin, Yury Chikhanchin, y agregó que la agencia quiere mejorar sus sistemas e identificar transacciones y cadenas de bloques que actualmente están ocultas.

Cihancin dijo que no es posible cubrir todo en este momento, en parte porque no todos los países están tan ansiosos por regular la industria.

«Es muy difícil cuando las cuentas de criptomonedas entran en la zona no regulada y no entendemos quién está del otro lado”, dijo. “Pero creo que aún resolveremos esta tarea”.

La tecnología blockchain en la que se basan las criptomonedas registra las transacciones, pero no la identidad de los propietarios de las billeteras, lo que dificulta su rastreo.

Anatoly Aksakov, jefe del comité de finanzas de la cámara baja del parlamento ruso, dijo el jueves que el proyecto de ley para regular las criptomonedas se presentará a la cámara en otoño.

«Obviamente habrá una regulación estricta», dijo Aksakov, comparando la «criptomanía» con la adicción en el sector del juego fuertemente regulado de Rusia.

«Se debe hacer lo mismo con los intercambios y el comercio de criptomonedas. El fenómeno existe y no se puede ignorar», dijo.

La industria de la criptografía está bajo la mira de los reguladores, a quienes les preocupa que una caída reciente en el mercado volátil pueda afectar al sector financiero en general.

El declive, provocado por la caída de dos tokens importantes en mayo, llevó al criptoprestamista Celsius a suspender los retiros y al criptofondo de cobertura con sede en Singapur, Three Arrows Capital, a entrar en liquidación.

El banco central de Rusia ha dicho que está abierto a permitir el uso de criptomonedas para pagos internacionales y ha aprobado otras transacciones de activos digitales.

Aksakov también espera que se considere pronto una ley sobre minería de criptomonedas, un área que el gobierno espera gravar.

A diferencia de las empresas de pagos, la mayoría de los intercambios de criptomonedas inicialmente rechazaron las llamadas para cortar a todos los usuarios rusos, lo que generó preocupaciones entre los legisladores estadounidenses de que los activos digitales podrían usarse para evadir las sanciones occidentales contra Moscú por sus acciones en Ucrania.

Los principales intercambios dijeron que cumplirían con las sanciones bloqueando a los usuarios sancionados. En abril, Binance congeló los depósitos y el comercio de usuarios rusos con criptoactivos por valor de más de 10 000 € (aproximadamente 8,08 rupias lakh).

© Thomson Reuters 2022

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