Presunto desarrollador de Tornado Cash Crypto Mixer detenido por las autoridades holandesas: Detalles

Las autoridades holandesas dijeron el viernes que habían arrestado a un hombre de 29 años que se cree que es el desarrollador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, que Estados Unidos colocó en su lista de sanciones esta semana. Las sanciones de Estados Unidos anunciadas el lunes, seguidas de acusaciones de que Tornado Cash estaba ayudando a encubrir miles de millones en flujos de capital, incluso a los piratas informáticos de Corea del Norte.

Al mezclar criptomonedas, el servicio online permite disfrazar el origen o destino de los pagos digitales, aumentando su anonimato.

Tornado Cash es uno de los mezcladores de criptomonedas más grandes identificados como problemáticos por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

La Oficina del Fiscal Holandés de Fraude Grave, Delitos Ambientales y Confiscación de Activos (FIOD, por sus siglas en inglés) dijo que Tornado es sospechoso de lavar más de $ 7 mil millones (aproximadamente Rs 55,700 millones de rupias) en moneda virtual desde su creación en 2019.

Tornado Cash no respondió a una solicitud de comentarios.

FIOD dijo que el hombre, que no ha sido identificado, fue arrestado en Amsterdam el miércoles. Se cree que ayudó a facilitar transacciones delictivas, incluidos «fondos robados a través de hacks de un grupo que se cree que está vinculado a Corea del Norte». Enfrenta cargos por lavado de dinero.

En junio, el Equipo Cibernético Avanzado Financiero del FIOD inició una investigación criminal sobre Tornado Cash, según el comunicado, y encontró que Tornado Cash se había utilizado para ocultar grandes flujos de efectivo criminales, incluso del robo (en línea) de criptomonedas.

No se han descartado otros arrestos, dijeron los fiscales.

El lunes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al protocolo de transacciones privadas basado en conocimiento cero Tornado Cash por su complicidad en un caso de criptolavado.

El servicio de mezcla de moneda digital supuestamente se usó para lavar más de $ 7 mil millones (aproximadamente Rs. 55,700 millones de rupias) en moneda virtual desde su inicio en 2019, dijo el Departamento del Tesoro al anunciar la acción de cumplimiento. Esto incluye más de $ 455 millones (aproximadamente Rs 55,700 crore Rs 3,618 crore) robados por Lazarus Group, un grupo de piratería patrocinado por el estado con vínculos con Corea del Norte.

El movimiento del lunes congeló todos los activos estadounidenses del mezclador criptográfico y, en general, prohibió a los estadounidenses tratar con él.

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