Negación de Zhao, desconfianza del usuario: esto es lo que sabemos sobre WazirX: el fracaso de Binance hasta ahora

La criptocomunidad de la India se encuentra confundida en medio de la disputa acalorada en curso en Twitter entre el cofundador de WazirX, Nischal Shetty, y el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao. con respecto a supuestas prácticas de préstamos depredadores. Según las autoridades investigadoras, un grupo de empresas chinas en el negocio de préstamos, que tienen prohibido operar en India, utilizaron WazirX para transferir sus fondos internacionalmente a través de criptomonedas.

El 3 de agosto, el Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, le dijo a Lok Sabha que el ED está investigando un presunto lavado de dinero de 2.790 millones de rupias a través de WazirX.

Después de que el ED acusó a WazirX de lavar fondos ilícitos usando criptomonedas, el cofundador de la compañía, Shetty, dijo que su intercambio solo tenía una IP y un acuerdo preferencial con Binance desde que el intercambio global con sede en EE. UU. había adquirido WazirX.

1/ HECHOS sobre WazirX y Binance:

WazirX fue adquirido por Binance

Zanmai Labs es una empresa india propiedad mía y de mis cofundadores

Zanmai Labs tiene una licencia de Binance para trabajar con pares INR-Crypto en WazirX

Binance opera pares criptográficos a criptográficos, procesa retiros criptográficos…

— Nischal (Shardeum) :zap:️ (@NischalShetty) 5 de agosto de 2022

WazirX sigue siendo propiedad de Binance

— Nischal (Shardeum) :zap:️ (@NischalShetty) 5 de agosto de 2022

Según Chaudhary, «… la investigación hasta el momento ha revelado que WazirX, operado por Zanmai Labs Private Limited en India, usó la infraestructura en anillo del intercambio Binance con sede en las Islas Caimán. También se descubrió que todas las transacciones criptográficas entre estos dos los intercambios ni siquiera se registraron en las cadenas de bloques y, por lo tanto, quedaron envueltos en un misterio».

El CEO de Binance, que busca acumular licencias operativas en todo el mundo, se apresuró a retirar su relación con WazirX, que actualmente se encuentra en un torbellino de problemas legales en India.

Según Zhao, la transacción para adquirir Wazirx «nunca se completó». Sin embargo, Binance lo hizo en una publicación de blog de noviembre de 2019. reclamado que adquirió WazirX.

Zhao afirma que Binance solo brinda servicios de billetera criptográfica para WazirX.

Esto perjudica a los consumidores.

Binance NO tiene control sobre las operaciones, incluido el «registro de usuarios, KYC, comercio e inicio de retiros», como se indicó anteriormente. El equipo fundador de WazirX controla esto. Esto nunca se transfirió, a pesar de nuestras solicitudes. La transacción nunca se cerró. No se comparten transferencias.

— CZ :large_orange_diamond: Binance (@cz_binance) 5 de agosto de 2022

Aunque el equipo de WazirX ha prometido una cooperación total con la investigación de ED, todavía tiene miles de usuarios a los que justificar legalmente.

Los miembros de la criptocomunidad india calificaron el desarrollo de esta debacle como «impactante».

Wazirx no es una empresa de Binance, esto es algo que sorprende a la industria.

Cada persona en el ecosistema tenía la impresión de que Wazirx era una empresa de Binance.

¡¡La confianza de los inversores está en su punto más bajo!!

— Kashif Raza (@simplykashif) 5 de agosto de 2022

La promesa de la criptoseguridad, la transparencia, la libertad de la centralización y la regulación arcaica se rompe todos los días con esqueletos que caen de los gabinetes abiertos por las agencias de aplicación de la ley, pero los criptohermanos seguirán alardeando de que el gobierno está conspirando contra ellos. #WazirX #binance pic.twitter.com/jqNbLIbK1r

— Mónica Jasuja (@jasuja) 5 de agosto de 2022

#WazirX ¡fraude!

¡WazirX ayudó a 16 empresas Fintech a lavar dinero a través de la ruta criptográfica, dice la Dirección de Cumplimiento!

Activos congelados, investigación en curso.

Se dice que es un intercambio superior mientras hace negocios turbios. No es bueno para los indios. #cripto mercado.

— Aswin PD (@aswinps_ft) 5 de agosto de 2022

Hasta ahora, el ED ha congelado Rs 64,47 millones de rupias en las cuentas de WazirX.

ED busca al director de WazirX Crypto-Currency Exchange y congela activos bancarios por valor de Rs 64,67 millones de rupias por ayudar a las empresas acusadas de aplicaciones de préstamos instantáneos en el lavado de dinero fraudulento mediante la compra y transferencia de criptoactivos virtuales.

– ED (@dir_ed) 5 de agosto de 2022

Los planes para el curso futuro de esta investigación siguen pendientes.

Fundada en 2017, WazirX opera bajo el paraguas de una ONG india de cuatro años llamada Laboratorio privado de Zanmai. LimitadoEl intercambio criptográfico reclamación (es tener más de seis millones de usuarios registrados.

Binance, por otro lado, es una marca establecida internacionalmente en el sector criptográfico con licencias operativas en partes de los EAU, Europa y los EE. UU.

En julio, Ken Li, director de inversiones de Binance Labs, dijo en una entrevista con Gadgets 360 que la compañía está monitoreando activamente el mercado indio para aprovechar oportunidades comerciales lucrativas.

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