El porcentaje de fondos que pasan a través de mezcladores de criptomonedas desde el arresto de los ciberdelincuentes alcanzó los $51,8 millones (aproximadamente 413 millones de rupias de rupias) en abril de 2022. Esto marca el mayor volumen de fondos de criptomonedas jamás desviado a billeteras objetivo a través de mezcladores de criptomonedas. marca el mayor volumen de fondos criptográficos jamás vinculados a billeteras objetivo a través de mezcladores criptográficos. Los mezcladores criptográficos son herramientas de privacidad que eliminan todas las firmas digitales asociadas con una transacción y permiten transacciones criptográficas totalmente anónimas entre dos billeteras. Estas herramientas se hicieron populares entre los estafadores que querían ocultar el origen y el destino final de sus criptointercambios.
La mayoría de las veces, los mezcladores de criptografía no requieren información de Conozca a su cliente (KYC), lo que los hace atractivos para los estafadores que extraen capital de inversores desprevenidos fraudulentos.
«Casi el 10 por ciento de todos los fondos enviados desde direcciones ilegales se envían a mezcladores; ningún otro tipo de servicio ha superado el porcentaje del 0,3 por ciento enviado a un mezclador». reporte de Chainalysis dijo.
Los criptofondos de los intercambios de alto riesgo, las plataformas de juego, los intercambios entre pares, las finanzas descentralizadas y los intercambios centralizados también se canalizan a las billeteras de destino a través de mezcladores de cifrado.
En una operación normal de BTC, por ejemplo, las monedas van de la persona A a la persona B y la transacción se registra en la cadena de bloques.
Sin embargo, con un mezclador criptográfico, la Persona A reúne sus activos en un grupo privado. Los tokens virtuales depositados luego se mezclan con los tokens de otras personas antes de transferirse al destino: la persona B.
Los validadores de blockchain, siempre que verifiquen estas transacciones, podrán ver que la Persona A envió BTC al mezclador. También verán que estos tokens han llegado a la Persona B, pero no habrá vínculos transaccionales entre las dos partes involucradas.
«Sin embargo, el aumento de las criptomonedas ilegales que se trasladan a los mezcladores es más interesante. Las direcciones ilegales representan el 23 por ciento de los fondos enviados a los mezcladores en lo que va de 2022, frente al 12 por ciento en 2021», señaló el informe.
De hecho, los fondos enviados a mezcladores por parte de grupos ciberdelincuentes vinculados a Rusia y Corea del Norte aumentaron drásticamente entre 2021 y 2022.
«El mercado ruso de darknet Hydra, que fue sancionado en abril de 2022, lidera aquí, representando el 50 por ciento de todos los fondos trasladados a los mezcladores por personas sancionadas este año», agregó Chainalysis.
Blender, ChipMixer, FoxMixer y Anonymix son algunos ejemplos de mezcladores criptográficos disponibles.
A principios de este año, en febrero, el mercado OpenSea NFT fue pirateado y se informaron pérdidas por valor de $ 1,7 millones (aproximadamente Rs. 12,5 millones de rupias).
En ese momento, la empresa de seguridad PeckShield afirmó que los piratas informáticos de OpenSea utilizaron la herramienta de hashing de privacidad Tornado Cash para lavar 1100 ETH. Tornado Cash puede ocultar el destino final de los tokens Ether robados.
Si bien los mezcladores de criptografía no son realmente ilegales, pueden arrastrarse bajo el escáner legal según el lugar de origen del usuario y las leyes que se aplican allí.
Los gobiernos de EE. UU. y el Reino Unido han arrestado a usuarios de mezcladores de criptomonedas y también han establecido reglas, marcando estas herramientas como menos viables para los miembros regulares de la comunidad de criptomonedas.
Los intercambios criptográficos también pueden marcar los detalles de aquellos usuarios que usan mezcladores criptográficos con mucha frecuencia para realizar transacciones.
Sin embargo, el estudio afirma que los mezcladores de criptografía pronto pueden volverse inútiles para que los utilicen los estafadores, ya que empresas como Chainalysis continúan separando las transacciones y viendo la fuente original de los fondos.