La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, expresa precaución con las criptomonedas después de que el ED investigue a las empresas

La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, expresó cautela sobre el uso de criptomonedas en el país en un evento organizado por la Célula Económica del BJP donde el partido iba a lanzar su recuerdo ‘Vishwaguru Bharat’. «El gobierno ya advirtió. Creo que todos tendremos que compartir los pensamientos y ser un poco cautelosos al respecto», dijo. Los comentarios del ministro de finanzas se produjeron cuando la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India está investigando los intercambios de criptomonedas en relación con sus investigaciones más importantes sobre lavado de dinero.

Sin embargo, el ministro de finanzas aclaró que la tecnología blockchain ofrece enormes oportunidades y que las personas que ya están involucradas en el ecosistema Web 3 no deberían pensar que el gobierno está mirando hacia adentro y en contra de la tecnología. está muy interesado en promover la tecnología de contabilidad distribuida blockchain en el país.

Los comentarios del ministro se producen poco después de que la agencia de aplicación de la ley del país congelara los activos de al menos dos intercambios de criptomonedas en el último mes. Los activos bancarios del intercambio de criptomonedas WazirX por valor de $ 8 millones (aproximadamente Rs 63,55 millones de rupias) se congelaron el 5 de agosto y el banco de Vault y La semana pasada se congelaron criptoactivos por valor de unos 46 millones de dólares (aproximadamente 365,3 millones de rupias de rupias).

En respuesta a las alegaciones del ED, Vault emitió un comunicado el 13 de agosto, revelando que cooperó plenamente con el ED y proporcionó toda la información y los documentos necesarios después de recibir una citación en julio. Señalando que la orden de congelamiento era específica para un cliente cuya cuenta fue inhabilitada después de usar los servicios del intercambio por un corto período de tiempo. la empresa subrayó: “Respetuosamente no estamos de acuerdo con la orden de congelamiento. Seguimos requisitos estrictos de KYC en todos los países, incluida la India.

«Estamos buscando asesoramiento legal sobre nuestro mejor curso de acción para proteger los intereses de la empresa, sus clientes y todas las partes interesadas», dijo Vault.

La investigación del ED sobre el caso encontró que 23 NBFC y firmas fintech desviaron fondos por una suma de Rs 370 millones de rupias a las billeteras de Yellow Tune. Luego, los ingresos se utilizaron para comprar criptomonedas, que luego se transfirieron a varias direcciones de billetera extranjeras desconocidas.

El ED también acusó a Flipvolt, el brazo indio de Vault con sede en Singapur, de no proporcionar la documentación KYC para las billeteras de contraparte y de no registrar las transacciones criptográficas.

El desarrollo se suma a los problemas de Vault, que el mes pasado anunció una suspensión de operaciones debido a la alta exposición a la caída de terraUSD y al aumento de los retiros de los clientes.Un tribunal de Singapur otorgó recientemente a la compañía tres meses de protección de acreedores hasta noviembre.

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