La firma comercial del CEO de Binance recibió $ 11 mil millones a través de la compañía de depósito del cliente, afirma la SEC

Merit Peak, una empresa comercial extraterritorial controlada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, recibió alrededor de USD 11 000 millones (casi 90 890 millones de rupias) en activos de clientes a través de una empresa con sede en Seychelles creada para aceptar depósitos de clientes, según mostró un documento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

La presentación de la SEC, que el martes solicitó a un tribunal de EE. UU. que congelara los activos de Binance en EE. UU., se produjo un día después de que la SEC demandó a Binance, a su CEO multimillonario Zhao y al operador de su socio de intercambio de EE. UU. por supuestamente operar una «red de fraude». ‘.

En sus 13 cargos, la SEC alegó que Binance y Zhao usaron Merit Peak y Sigma Chain, otra firma comercial controlada por Zhao, para mezclar fondos corporativos con activos de clientes y usar el dinero «como quisieran». Binance buscó «maximizar» sus ganancias, escribió la SEC en su demanda civil el lunes.

En respuesta a la demanda de la SEC, Binance dijo que defenderá enérgicamente su plataforma.»Todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas asociadas de Binance, incluido Binance.US, están seguros y protegidos», dijo en un comunicado el lunes.

Los fondos recibidos por Merit Peak, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, entre 2019 y 2021 fluyeron de Key Vision Development Ltd, también controlada por Zhao, según mostraron los archivos de la SEC el martes.

Los $ 11 mil millones enviados por Key Vision a Merit Peak son parte de los $ 22 mil millones (casi Rs 181,780 millones de rupias) en activos, en su mayoría pertenecientes a Binance y su filial de EE. UU., que Merit Peak recibió entre 2019 y 2021, según declaró la SEC el martes. .

Binance no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico de Reuters sobre la presentación, y un portavoz no respondió a un mensaje de voz.

Reuters informó el mes pasado que Key Vision y Merit Peak, junto con el holding de Binance en las Islas Caimán, forman el núcleo de la red financiera global del intercambio de criptomonedas.

En respuesta a este artículo, Binance negó haber mezclado los depósitos de los clientes y los fondos de la empresa, diciendo que los usuarios que enviaban dinero no estaban haciendo depósitos, sino comprando el token criptográfico vinculado al dólar de Binance.

La SEC dijo en su demanda que Merit Peak, que se describe a sí mismo como el comercio de la «riqueza hecha a sí mismo» de Zhao, opera en las plataformas Binance.com y Binance.US.

La SEC dijo en la presentación del martes que no podía determinar por qué una entidad que «supuestamente negoció» en Binance.US con los fondos personales de Zhao «actuó como una cuenta de ‘transferencia’ para miles de millones de dólares de fondos de clientes de Binance Platforms».

Entre 2019 y 2023, las cuentas bancarias estadounidenses de Sigma Chain recibieron casi $ 500 millones (casi Rs 4130 millones de rupias), principalmente de Binance y BAM Trading, con $ 15 millones (casi Rs 120 millones de rupias) provenientes de Key Vision, dijo en una presentación ante la SEC el martes.

Cables de efectos

La presentación ante la SEC del martes proporcionó más ejemplos de cómo Binance y Zhao, una de las figuras más prominentes de las criptomonedas, supuestamente movieron «miles de millones de dólares» a través de los Estados Unidos.

Algunas cuentas propiedad de Zhao enviaron dinero «offshore» en los últimos meses, dijo la SEC en la presentación.

En 2022, una cuenta de EE. UU. para una empresa llamada Swipewallet, de la cual Zhao es beneficiario, envió 1.500 millones de dólares (casi 12.400 millones de rupias RS) en divisas. E Wires Offshore, La Sequedad en el Archivo Sin Elaborante. La seguridad en En tales procesos, los dólares se convierten en moneda extranjera antes de ser entregados al beneficiario.

Binance adquirió Swipe, una plataforma de billetera digital y tarjeta de débito, en 2020. Desde principios del año pasado, no ha habido publicaciones públicas en las cuentas de redes sociales de Swipe. Swipe no respondió a una solicitud de comentarios.

En algunos de los ejemplos más detallados de Binance y Zhao transfiriendo fondos, la presentación de la SEC del martes alegó que el 1 de enero de este año, se depositaron $ 840 millones (casi Rs 6940 millones de rupias) en ocho empresas propiedad de Binance y Zhao, con $ 899 millones ( casi Rs 7430 millones de rupias) retirados de estas cuentas «durante el mismo período de tiempo». A fines de marzo, todas menos una de las cuentas tenían un saldo de cero, dijo la SEC.

La presentación de la SEC también dijo que entre enero y marzo de este año, varias cuentas bancarias de Binance transfirieron más de $ 162 millones (casi Rs 1340 millones de rupias) en el extranjero a una cuenta extranjera que pertenece a una empresa de Singapur que en realidad es propiedad del administrador de la oficina de Binance, Guangying Chen. , un colaborador cercano de Zhao.

Binance no respondió a las solicitudes de comentarios sobre estas supuestas transferencias.

También se envió algo de dinero de Sigma Chain a Chen, dijo la SEC, sin dar más detalles. Chen no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.

© Thomson Reuters 2023

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