La Dirección de Cumplimiento congela los activos de la bóveda de la plataforma criptográfica por valor de casi Rs 370 millones de rupias: detalles

El jueves, la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India congeló $ 46,5 millones (aproximadamente Rs. 369,5 millones de rupias) de activos en el intercambio de criptomonedas Vault con sede en Singapur. La Unidad de Delitos Económicos del país dijo el viernes en un comunicado de prensa que los activos congelados estaban estacionados en cuentas bancarias, saldos de pasarelas de pago y billeteras del intercambio de criptomonedas Flipvolt ED dijo que había realizado búsquedas en varias instalaciones asociadas con la empresa. Ltd, durante tres días a partir del 8 de agosto.

“Estas sumas no son más que el producto del delito derivado de prácticas de préstamos depredadores. La criptomoneda así comprada se transfirió a varias direcciones de billetera extranjeras desconocidas”, declaró el ED en un presione soltar.

“Normas KYC laxas, controles regulatorios laxos para permitir transferencias a billeteras extranjeras sin solicitar motivo/declaración/KYC, no registrar transacciones en Blockchains para ahorrar costos, etc. asegura que Flipvolt no puede dar ninguna cuenta de los criptoactivos que faltan”, agrega.

La agencia de aplicación de la ley dijo que los activos congelados que pertenecen a la entidad de Vault en India permanecerán retenidos hasta que proporcione un rastro completo de los fondos.

Vale la pena señalar que Flipvolt es el brazo indio del intercambio de criptomonedas Vault con sede en Singapur, que suspendió todos los depósitos y retiros en su plataforma en junio tras el colapso de la moneda estable TerraUSD y su token hermano Luna.

La semana pasada, el ED congeló los activos de WazirX por un valor total de $ 8 millones (aproximadamente Rs 63,5 millones de rupias). WazirX se encuentra entre las primeras plataformas criptográficas y uno de los intercambios más grandes de la India, con volúmenes que superan los $ 43 mil millones (aproximadamente Rs. 3,41,658 millones de rupias) el año pasado.

El CEO de Vauld, Darshan Bhatia, en un correo electrónico enviado a las partes interesadas el mes pasado, dijo que el intercambio había acumulado pasivos por un total de $ 400 millones (aproximadamente Rs. 3178 millones de rupias) contra activos de solo $ 330 millones (aproximadamente Rs. 2622 millones de rupias).

Atribuyó la diferencia a las crecientes pérdidas causadas por la exposición a la caída de TerraUSD, así como a las caídas en otras criptomonedas importantes como Bitcoin y Ether.

«Estamos investigando este asunto, les pedimos amablemente su paciencia y apoyo, los mantendremos informados tan pronto como tengamos más información al respecto», dijo Wald en un comunicado enviado a Business Today.

Vault ya enfrenta problemas financieros y ha suspendido los retiros desde julio.La plataforma recibió una extensión de moratoria de tres meses por parte del Tribunal Superior de Singapur hace unos días para explorar varias opciones.

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