Israel incauta $1.7 millones en criptomonedas destinadas a financiar grupos terroristas pro-iraníes

En un reciente informe, la firma estadounidense de blockchain Chainalysis reveló detalles sobre la confiscación de criptomonedas por parte de Israel destinadas a financiar intereses pro iraníes. Según la firma, trabajaron en colaboración con la inteligencia israelí para incautar más de 1.7 millones de dólares en criptomonedas que estaban destinadas a grupos político-militares patrocinados por Irán.

De acuerdo con los datos publicados, se descubrió que la agrupación político-militar de la Fuerza Quds, la cual es reconocida como terrorista en Estados Unidos y países europeos. Auspiciaba las actividades de otra organización terrorista conocida como Hezbolá. El financiamiento se llevó a cabo mediante el uso de criptomonedas y utilizando el sistema financiero y de liquidación informal conocido como Hawala, el cual se basa en la compensación de reclamos y obligaciones.

Libertad provisional para el «Sheik dos Bitcoins»

El empresario Francisley Valdevino da Silva, conocido como el «Sheik dos Bitcoins» (Jeque de los Bitcoins), ha sido puesto en libertad provisional por la Justicia Federal, según informes de G1 Paraná.

La detención de Francisley tuvo lugar en Curitiba en noviembre de 2022 después de que violara las medidas cautelares impuestas por la Policía Federal. Desde 2016, ha estado bajo investigación por presuntamente llevar a cabo un esquema piramidal disfrazado de préstamos de criptomonedas. Este, habría movido alrededor de 4 mil millones de reales (equivalentes a aproximadamente 83.5 millones de dólares al tipo de cambio actual), según las autoridades.

Las acusaciones contra Francisley alegan que usó el esquema piramidal para defraudar a numerosas personas, prometiendo rendimientos significativos a cambio de inversiones en criptomonedas. Según la investigación, el empresario operaba un sofisticado sistema que involucraba a múltiples niveles de participantes y utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores, en lugar de generar ganancias legítimas a través de inversiones en criptomonedas.

Investigación a Delio: Fraude y malversación

La empresa surcoreana de préstamos de criptomonedas Delio es investigada por fraude y malversación por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) del país. Según informes de Digital Asset, un medio de noticias local. La investigación se inició el 30 de junio, después de que Delio suspendiera unilateralmente los depósitos y retiros de fondos de los usuarios el 14 de junio.

Runway AI: Financiación y avance tecnológico

Runway AI Inc., una destacada startup de IA enfocada en la generación de videos a partir de simples líneas de texto, ha anunciado recientemente una ronda de financiación de $141 millones. Esta importante ronda fue liderada por pesos pesados tecnológicos como Google de Alphabet Inc., Nvidia Corp. y Salesforce Inc., entre otros. Con esta última inyección de capital, Runway AI amplía su financiación tras una ronda anterior de Serie C de $50 millones liderada por Felicis Ventures en diciembre pasado.

Tribunal de Estados Unidos ordena a Kraken entregar información de usuarios al IRS

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ha obtenido una victoria legal en su investigación sobre impuestos no declarados relacionados con criptomonedas. Un tribunal de primera instancia ha ordenado a la popular plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken que proporcione información personal de sus usuarios al IRS.

El fallo fue emitido el 30 de junio por el juez magistrado Joseph Spero, quien desestimó los esfuerzos de Kraken por evitar la divulgación de datos de sus usuarios. La orden requiere que Kraken entregue información sobre todas las cuentas que realizaron transacciones de al menos 20.000 dólares en criptomonedas entre los años 2016 y 2020.

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