Los investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) han concluido que el criptoprestamista en bancarrota Celsius y su ex CEO Alex Mashinsky violaron las reglas de EE. UU. antes del colapso de la empresa, informó Bloomberg News el miércoles.
Los abogados de la división de cumplimiento del regulador descubrieron que Celsius había engañado a los inversores y debería haberse registrado ante el regulador, según el informe, que cita a personas familiarizadas con el asunto.
Si la mayoría de los comisionados de la CFTC están de acuerdo con el hallazgo, la agencia podría presentar una demanda en un tribunal federal este mes, según el informe.
Celsius y la CFTC no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
La agitación del mercado del año pasado tras el colapso de TerraUSD llevó a la quiebra de varias de las principales empresas de criptografía, incluida Celsius Network. La empresa se declaró en quiebra el año pasado, dejando a sus clientes con grandes pérdidas.
Como parte del caso de bancarrota de Celsius, se nombró a un experto independiente para investigar las acusaciones de que Celsius operaba como un esquema Ponzi e informar sobre cómo manejó los criptoactivos.
El fiscal general de Nueva York demandó al fundador de Celsius, Alex Mashinsky, a principios de este año, alegando que estafó a los inversores con miles de millones de dólares en moneda digital al encubrir la mala salud de la plataforma de préstamos.
Antes de congelar los retiros de los clientes y declararse en bancarrota el año pasado, Celsius era una de las plataformas de criptopréstamos más grandes, con casi $ 25 mil millones (aproximadamente Rs. 2,05,900 millones de rupias) en activos bajo administración a partir de octubre de 2021. Para fines de 2021 .la firma ha alcanzado una valoración de $ 3 mil millones (aproximadamente Rs. 24,700 millones de rupias).
© Thomson Reuters 2023
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