Un grupo de intercambios de criptomonedas en la India se han visto envueltos en una disputa legal. CoinDCX, WazirX y CoinSwitch Kuber han recibido avisos de la Dirección de Cumplimiento (ED), el organismo de control financiero de la India. Los intercambios serán investigados por lavado de dinero y violación de las leyes cambiarias.Junto con ED, las autoridades involucradas en la Ley de Gestión de Divisas Extranjeras de la India (FEMA) también serán parte de las investigaciones sobre estos intercambios criptográficos.
FEMA es «consolidar y enmendar la ley relacionada con el cambio de divisas con el fin de facilitar el comercio exterior y los pagos y para promover el desarrollo y mantenimiento adecuados del mercado de divisas en la India».
«Crypto es una industria en etapa inicial con mucho potencial. Recibimos consultas de varias agencias gubernamentales. Nuestro enfoque siempre ha sido de transparencia», dijo un portavoz de CoinSwitch a Gadgets 360.
Citando a CoinDCX, los informes de los medios dicen que el ED está investigando los detalles de cómo operan los intercambios de cifrado en la nación en su conjunto.
Tanto CoinDCX como WazirX afirman cumplir con las leyes de la India y están dispuestos a trabajar con las fuerzas del orden.
El desarrollo llega en un momento en que el sector criptográfico indio ya está lidiando con la volatilidad del mercado y la implementación de nuevas leyes fiscales, lo que podría afectar aún más los volúmenes de negociación en estos intercambios.
Ya se informó que el volumen promedio diario de transacciones en los intercambios indios WazirX, CoinDCX, BitBNS y Zebpay se redujo a $ 5,6 millones (aproximadamente Rs. 44 millones de rupias) en los últimos días. Hasta junio, este volumen fue de alrededor de $ 10 millones ( aproximadamente 80 millones de rupias).
No solo la criptoindustria global está pasando por una pausa, sino que la ley TDS del uno por ciento de la India en cada transacción criptográfica ha reducido los volúmenes de negociación de estos activos digitales virtuales.
India todavía está esperando un marco legal más detallado que rija el sector de las criptomonedas, cuyo trabajo continúa bajo la supervisión de Sitharaman.
Mientras tanto, esta no es la primera vez que las agencias de aplicación de la ley citan a los intercambios indios.
En junio de 2021, WazirX recibió un aviso de causa justificada del ED por violación de FEMA 1999 para transacciones de criptomonedas por valor de 2.790,74 millones de rupias.