Fundador de BitConnect nacido en India acusado en EE. UU. de esquema Ponzi global de $ 2.4 mil millones

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Satish Kumbhani, fundador de la plataforma de criptomonedas inexistente BitConnect, de «orquestar» el esquema de criptomonedas global Ponzi por valor de $ 2.4 mil millones (aproximadamente Rs 18,110). fraude electrónico y manipulación de precios, además de administrar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y conspiración para llevar a cabo el lavado de dinero internacional. Si es declarado culpable de todos los cargos, Kumbhani podría enfrentar un máximo de 70 años de prisión.

Según los informes, el fundador nacido en la India ha engañado a las personas para que inviertan en su plataforma de fraude de criptomonedas, que prometía ser demasiado buena para ser un retorno real. documentos judicialesSegún los informes, el líder de 36 años engañó a los inversores sobre la supuesta tecnología patentada de la plataforma, BitConnect Trading Bot y Volatility Software.

Según los informes, Kumbhani anunció estos paquetes de software como capaces de generar ganancias significativas al operar con la volatilidad de los mercados de intercambio de criptomonedas.

El fiscal del distrito sur, Randy Grossman, dijo: «La acusación alega que existe un esquema de criptomonedas a gran escala que ha defraudado a los inversores por más de $ 2 mil millones (aproximadamente 15,000 coronas). La Oficina del Fiscal de los EE. UU. y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley se comprometen a enjuiciar a las víctimas de fraude con criptomonedas».

BitConnect esencialmente usa dinero de nuevos inversionistas para pagar antes, y también opera como un negocio de transferencia de dinero sin licencia, esto fue confirmado por funcionarios estadounidenses en una acusación publicada en línea.

En el apogeo de su fama, BitConnect alcanzó una capitalización de mercado máxima de $ 3,4 mil millones (aproximadamente RUR 25,660). Pero los hilos comenzaron a desmoronarse en 2018. La compañía cerró su bolsa de valores en enero de ese año después de recibir cartas de despido y denegación de los reguladores en Texas y Carolina del Norte.

El impacto global fue rápido, los inversionistas surcoreanos se volvieron «paranoicos» y un promotor le informó a Kumbhani que la gente estaba discutiendo sobre el suicidio en las salas de chat, según la acusación.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó cargos contra Kumbhani el 1 de septiembre de 2018 por obtener más de $ 2 mil millones (aproximadamente 15,000 coronas) en una propuesta no registrada. Glenn Arcaro, el principal promotor de BitConnect en América del Norte, se declaró culpable ese día.

«A medida que la criptomoneda gana popularidad y atrae a inversores de todo el mundo, los presuntos estafadores como Kumbhani utilizan esquemas de fraude de inversores cada vez más sofisticados, a menudo robando millones de dólares», dijo el agente responsable especial Ryan L. Corner de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI). ) Oficina local en Los Ángeles.

«Sin embargo, no se equivoquen, nuestra agencia continuará con nuestra larga tradición de rastrear dinero, ya sea físico o digital, para descubrir esquemas criminales y responsabilizar a los estafadores por sus actos ilegales de fraude y engaño», agregó.

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