Algunos bancos que trabajan con la firma comercial Alameda Research del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, plantearon preguntas sobre las prácticas bancarias de la firma ya en 2020, según un informe publicado por FTX el lunes.
Algunos bancos comenzaron a rechazar transferencias hacia o desde Alameda el mismo año en que el intercambio de criptomonedas intentó obtener acceso al sistema bancario de EE. UU., según el informe.
Los fiscales federales alegan que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares en fondos de clientes para cubrir pérdidas en Alameda. FTX, que se declaró en bancarrota en noviembre después de que Bankman-Fried renunció como director ejecutivo, estimó que aproximadamente $ 8,7 mil millones (casi Rs 71,300 millones de rupias) en activos de clientes se habían malversado del intercambio.
Bankman-Fried se declaró inocente de 13 cargos de fraude y conspiración. Anteriormente dijo que cuando FTX no tenía una cuenta bancaria, algunos clientes transfirieron dinero a Alameda y se acreditaron a FTX. Bankman-Fried no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe.
Según el informe de 2020, algunos bancos que trabajan con Alameda presionaron a la firma por sus transferencias electrónicas.
Un representante del banco le escribió a Alameda sobre las referencias a FTX en el negocio de remesas de la compañía y le preguntó si la cuenta se usaba para liquidar transacciones de FTX. Un empleado de Alameda respondió que si bien los clientes «ocasionalmente confunden FTX y Alameda», se suponía que todas las para cerrar tratos con Alameda, según el informe.
La respuesta del funcionario de Alameda fue falsa, dijo FTX el lunes. Solo en 2020, una de las cuentas de Alameda recibió más de $ 250 mil millones (casi Rs 20,49,900 crore) en depósitos de clientes de FTX y más de $ 4 mil millones (casi Rs 32 crore, 800 millones de rupias) de otras cuentas de Alameda, que fueron financiadas en parte por depósitos de clientes, según el informe.
Bankman-Fried, un ex multimillonario de 31 años, aprovechó el auge de los activos digitales para acumular un valor neto estimado de $ 26 mil millones (casi Rs 2,13,200 millones de rupias) y se convirtió en un influyente donante político y filantrópico antes de que FTX se declarara en bancarrota.
© Thomson Reuters 2023
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