Fiat supera a Crypto como la opción preferida para delitos financieros en el informe del Departamento del Tesoro de EE. UU.

A pesar de las crecientes preocupaciones sobre el uso generalizado de criptomonedas por parte de actividades delictivas como el lavado de dinero, Fiat todavía está muy por delante en su opción preferida para actividades ilegales, según un nuevo informe del Departamento del Tesoro de EE. UU. El gobierno federal de EE. UU. publicó informes de tres años a principios de este mes que cubren actividades delictivas comunes como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, donde el organismo señala que la moneda fiduciaria y las redes tradicionales todavía se usan con mucha más frecuencia que las criptomonedas en las finanzas ilegales.

EN conclusiones del Ministerio de Hacienda menciona las monedas virtuales en detalle, señalando que la cantidad de consumidores y la capitalización de mercado de los activos digitales han aumentado significativamente desde la evaluación de riesgos anterior en 2018.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. aclaró que «el uso de criptomonedas para el lavado de dinero sigue siendo significativamente menos común que el uso de dinero fiduciario y otros medios más tradicionales».

Aunque los inversores han recurrido a las criptomonedas debido a su naturaleza descentralizada, esta es una de las principales razones por las que la clase de activos también se utiliza para actividades ilegales. El lavado de dinero con criptomonedas es una gran preocupación entre las autoridades, mientras que el uso de criptomonedas como requisito de rescate también es otra área de preocupación.

Según el Informe Nacional de Evaluación de Riesgos de Lavado de Dinero de EE. UU., los «activos virtuales» son un dominio en constante evolución en el lavado de dinero con un arsenal en constante expansión de formas de ocultar sus finanzas. tecnologías «como posibles culpables».

Durante la pandemia, los activos virtuales aparentemente se usaron ampliamente en ataques de phishing y fraude de rescate. Los operadores ilegales han utilizado promesas para incitar a las víctimas a que eventualmente revelen información personal o infecten sus dispositivos con virus. Luego, los atacantes pueden solicitar el pago en criptografía, que es a la vez seudónimo e inmutable.

Debido a que las transacciones son irreversibles en el espacio criptográfico, los delincuentes las utilizan como una ventaja. El lavado de dinero le cuesta a la economía mundial entre $ 800 mil millones (aproximadamente 60,90,016 coronas) a $ 2 billones (aproximadamente 1,52,24,100 coronas) cada año, según un evaluación de la ONU y lo peor de todo, el 90 por ciento no se detecta.

El informe publicado del Departamento del Tesoro de EE.UU. parece estar en línea con una un reciente informe criminal de Chainalysisque dice que en 2021 se enviaron más fondos a direcciones blockchain criminales que en cualquier otro año.

Sin embargo, Chainalysis también descubrió que la proporción de dinero ilícito en criptomoneda representó solo el 0,15 % de todas las transacciones en 2021, frente al 0,62 % en 2020 y el 3,37 % en 2019.

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