«Entre las mayores incautaciones»: USD 34 millones en activos criptográficos incautados a un proveedor de la Dark Web en los EE. UU.

La policía confiscó activos criptográficos por un valor aproximado de $ 34 millones (aproximadamente 256 rupias) de un proveedor de redes oscuras de Florida. En un comunicado oficial, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) lo calificó como «una de las mayores acciones para incautar criptomonedas hasta el momento de artículos ilegales». El vendedor de la red oscura también ha hecho un uso indebido de los criptoactivos para el lavado de dinero.

Se utilizaron vasos y servicios ilegales de lavado de dinero para lavar una criptomoneda por otra, una técnica llamada salto en cadena. La actividad viola las leyes federales de lavado de dinero.

Tumblers combina múltiples transacciones de criptomonedas y distribuye la criptomoneda a una cartera específica en cualquier momento y en pasos aleatorios. El objetivo es ocultar la fuente original de los fondos.

«Esta acción de confiscación es el resultado de la Operación Tornado, una investigación conjunta resultante de los esfuerzos en curso de la OCDETF, una asociación entre las agencias policiales federales, estatales y locales», el Departamento de Justicia. dijoOCDETF o el Grupo Ad Hoc sobre Drogas contra el Crimen Organizado, que se ocupa de las organizaciones criminales transnacionales.

Los detalles de la identidad y el arresto del vendedor de la red oscura siguen sin estar claros. El Departamento de Justicia reveló que la persona en cuestión vendía datos de cuentas robadas a HBO, Netflix y Uber.

A pesar de las crecientes preocupaciones sobre el uso generalizado de criptomonedas por parte de actividades delictivas como el lavado de dinero, Fiat todavía está muy por delante en términos de opción preferida para actividades ilegalessegún el Departamento del Tesoro de EE.UU.

El uso de criptomonedas para el lavado de dinero sigue siendo significativamente menos común que el uso de dinero fiduciario y otros medios tradicionales, según un informe reciente del gobierno de EE. UU.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses están monitoreando el movimiento de las criptomonedas, ya que el sector sigue sin estar regulado en gran medida. El mes pasado, los fiscales estadounidenses acusaron a dos hombres de Los Ángeles de lavado de dinero y fraude con una serie de NFT llamada Frosties. Ethan Nguyen y Andre Lacuna recaudaron $ 1,1 millones (aproximadamente Rs 8) antes de abandonar su proyecto NFT y dejar a los compradores en un nivel alto en términos de beneficios prometidos.

Deja un comentario