El uso de criptomonedas para el lavado de dinero se investigó en 7 casos, se adjuntaron 135 millones de rupias: un ministro en Lok Sabha

La dirección de aplicación de la ley está investigando siete casos en los que la criptomoneda se ha utilizado para el lavado de dinero y hasta ahora ha retenido ganancias de un delito por valor de 135 rupias, dijo el parlamento el lunes.

Las fuerzas del orden notaron el uso de criptomonedas por parte de los ciberdelincuentes y los casos investigados por el ED en virtud de la Ley contra el lavado de dinero (PMLA) revelaron que los acusados ​​lavaron el producto del delito (PoC) a través de moneda virtual, dijo el ministro de Finanzas del Estado, Pankaj Chaudhary, en una respuesta por escrito. a Lok Sabha.

«La Dirección de Cumplimiento de la Ley (ED) está investigando 07 casos de PMLA en 2002 en los que se utilizó criptomoneda para el lavado de dinero», dijo.

Hasta ahora, ED ha aplicado PoC por un monto de Rs 135 millones de rupias bajo la PMLA en estos casos, agregó el ministro.

Cuando se le preguntó si el gobierno había identificado a personas involucradas en actividades similares en el país, Chaudhary dijo que las investigaciones realizadas hasta el momento por ED revelaron que algunos extranjeros y sus asociados indios habían enviado PoC a través de cuentas de criptomonedas en ciertas plataformas de intercambio.

En un caso, el ED arrestó a un acusado en 2020 para facilitar a las empresas vinculadas al extranjero el lavado de PoC al convertir el dinero generado por el crimen en criptomonedas y luego transferirlo a países extranjeros. La fiscalía interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Especial de la PMLA.

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