Las leyes de lavado de dinero de la India se aplicarán al comercio de criptomonedas, dijo el gobierno federal en una notificación del 7 de marzo.
Los intercambios entre activos digitales virtuales y monedas fiduciarias, los intercambios entre una o más formas de activos digitales virtuales y las transferencias de activos digitales estarán cubiertos por las leyes de lavado de dinero, según la notificación.
También se cubrirá la custodia o administración de activos digitales virtuales y la participación en servicios financieros relacionados con la oferta y venta de activos digitales virtuales, agrega la notificación.
India aún tiene que finalizar la legislación y las regulaciones relacionadas con las criptomonedas, aunque el banco central del país ha advertido repetidamente contra su uso.
El Banco de la Reserva de la India ha dicho que las criptomonedas deberían prohibirse, ya que son similares a un esquema Ponzi.
La extensión de las reglas de lavado de dinero de la India a las criptomonedas otorgará a las autoridades mayores poderes para monitorear la transferencia de estos activos fuera de las fronteras del país.
La administración dirigida por Narendra Modi, como parte de su liderazgo en el foro del G20, ha estado presionando por un acuerdo global más amplio para abordar los riesgos que plantean las criptomonedas.
© Thomson Reuters 2023
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