Un total de 11 personas en los EE. UU. han sido acusadas de orquestar un esquema de pirámide criptográfica, estafar a «millones de minoristas» y desviar más de $ 300 millones (aproximadamente Rs. 2359 millones de rupias). Los cargos fueron presentados en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Illinois. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) alegó que estas once personas continuaron aumentando el número de miembros en su esquema prometiéndoles recompensas por reclutar más miembros. La SEC clasificó este caso como un “esquema Ponzi típico”.
El grupo de personas acusadas creó una plataforma llamada «Forsage» y permitió a los nuevos inversores crear una cartera de criptoactivos y comprar «tragamonedas» de los contratos inteligentes de Forsage. Estos espacios les darán derecho a obtener una compensación de otros que recluten en el esquema.
«Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente para los inversores. Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques», dijo Carolyn Welshhans, directora interina de activos criptográficos y unidad cibernética de la SEC en un comunicado. declaración.
El equipo fundador de Forsage ha sido acusado de violar las «Ofertas y ventas de valores no registradas» y «Fraude» en virtud de la Ley de valores de EE. UU.
Las autoridades estadounidenses han reforzado la supervisión de los protocolos descentralizados para garantizar que los explotadores no abusen del anonimato que ofrecen.
La actividad de estafas criptográficas ha aumentado en los EE. UU. debido a la creciente tasa de adopción de las criptomonedas.
La semana pasada, Ryan Felton, un productor de Hollywood de Atlanta, se declaró culpable de defraudar a los criptoinversores para apoyar su extravagante estilo de vida.
En julio, un informe del defensor de la transparencia y editor BanklessTimes dijo que los criptoinversionistas de EE. UU. perdieron $ 185 millones (aproximadamente Rs. 1500 millones de rupias) entre enero de 2021 y marzo de 2022 por estafas románticas y más de $ 1 mil millones (aproximadamente 8 000 millones de rupias) en total hacia otras actividades fraudulentas.