El esquema Crypto Ponzi se rompió en Kerala, los inversores supuestamente robaron Rs 1,200

El martes, ED dijo que había arrestado a un acusado en relación con una investigación de lavado de dinero contra un empresario con sede en Kerala que supuestamente engañó a más de 900 inversores por valor de 1.200 rupias en lugar de proporcionarles criptomonedas.

Abdul Gafur, uno de los principales comerciantes de la «criptomoneda Morris Coin», fue detenido el 24 de marzo, según el comunicado.

Fue presentado ante el tribunal al día siguiente y enviado a la Dirección de Ejecución (DI) el 31 de marzo.

La Agencia Federal de Investigaciones afirma que Gafur no cooperó en la investigación y fue «muy evasivo» en sus respuestas.

«Dado el hecho de que Abdul Gafur es uno de los directores de Stoxglobal Brokers Pvt. Limitado. y jugó un papel activo para facilitar el despliegue y la estratificación de las ganancias de una agencia criminal, fue arrestado el 24 de marzo «, dijo.

El caso de lavado de dinero de ED proviene de la FIR (División de Delitos de Malapuram) de la Policía de Kerala, presentado contra el principal acusado en el caso, el empresario Nishad K.

La agencia afirma que Nishad K «engañó a varios inversores al aceptar inversiones bajo el esquema Ponzi a través de sus tres empresas con sede en Bangalore: Long Reach Global, Long Reach Technologies y Morris Trading, que ofrecen altos rendimientos sobre dividendos, como 3 -5 por ciento por día Según una denuncia policial, «más de 900 inversores fueron defraudados por valor de 1.200 rupias».

La investigación encontró que «Nishad, el principal acusado, ha designado a estas personas como traficantes de alfileres que han invertido al menos 10 lakh de rupias en el esquema de Nishad y Nishad ha prometido darles el cinco por ciento como comisión de inversión».

«Inscribieron agresivamente a nuevos miembros en un esquema de lavado de dinero bajo la apariencia de marketing multinivel, recurrieron a la práctica fraudulenta de invertir el dinero recibido de los inversores en el plan de criptomonedas Morris Coin dirigido por Nishad y otros», dijo.

Esto supuestamente condujo a una «propagación viral del esquema y, por lo tanto, a una gran ganancia ilegal a expensas de los inversores». Anteriormente se dijo que los depósitos tomados por el público en general son ilegales y sin ningún permiso legal de las agencias reguladoras. En enero, incautó activos por valor de 36,72 rupias de Nishad K, los de sus socios y el equivalente de criptomonedas en rupias indias, comprados con ganancias de un delito por un socio cercano.

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