El criptointercambio FTX ‘no autorizado’, el regulador financiero del Reino Unido, FCA, advierte a los ciudadanos: detalles

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido emitió una advertencia al consumidor contra el intercambio de criptomonedas FTX por operar dentro de la jurisdicción de la autoridad de supervisión del Reino Unido sin permiso. La FCA compiló recientemente una lista de empresas de activos digitales que se han registrado y cumplen con las Regulaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y transferencia de fondos (información del pagador) de 2017 a partir de agosto de 2020. Hasta ahora, las 37 empresas que la lista incluye intercambios criptográficos Gemini , Kraken, Galaxy Digital y eToro, entre otros, con Challenger Bank Revolut en estado de registro provisional.

EN declaraciónLa FCA dijo que «casi todas las empresas y personas que ofrecen, promocionan o venden servicios o productos financieros en el Reino Unido deben estar autorizados o registrados por nosotros» y que FTX «no está autorizado por nosotros y está dirigido a personas en el Reino Unido».

Sin embargo, lo que queda por ver es si FTX enfrentará consecuencias inmediatas por la advertencia o si tendrán la oportunidad de defender su caso ante el regulador.

Vale la pena señalar que la FCA monitorea a más de 50 000 empresas financieras en el Reino Unido para garantizar que cumplan con las regulaciones Esto requiere que las empresas relacionadas con criptografía se registren y cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero, incluida la aplicación de restricciones KYC para los clientes.

La advertencia contra la potencia multimillonaria de Sam Bankman-Friend es otro ejemplo más de cómo la FCA hace sonar la alarma en el sector de los activos digitales. El regulador ha estado vigilando de cerca el espacio desde que los activos digitales se dispararon en 2021, advirtiendo a las empresas contra campañas de marketing engañosas y prohibir todos los cajeros automáticos de bitcoin (vía BBC) en el país.

También fue uno de varios reguladores que tomaron medidas enérgicas contra Binance por sus prácticas regulatorias el año pasado, emitiendo una advertencia similar a FTX para señalar que el intercambio de criptomonedas más grande del mundo representaba un «riesgo significativo» para los usuarios del Reino Unido.

Binance ha realizado varios cambios importantes, incluida la introducción de restricciones KYC obligatorias y la reducción de la oferta de apalancamiento máximo de 100x a 20x, en respuesta a la atención regulatoria.

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