El uso ilegal de criptomonedas alcanzó un récord de $ 20.1 mil millones (casi Rs 1.63.217 millones de rupias) el año pasado a medida que se dispararon las transacciones que involucran a empresas objeto de sanciones de EE. UU., según mostraron el jueves los datos de la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis.
El mercado de criptomonedas tuvo problemas en 2022 cuando disminuyó el apetito por el riesgo y colapsaron varias empresas de criptomonedas. Los inversores sufrieron grandes pérdidas y los reguladores intensificaron los pedidos de más protecciones al consumidor.
A pesar de que el volumen total de criptotransacciones cayó, el valor de las criptotransacciones vinculadas a actividades ilegales aumentó por segundo año consecutivo, Chainalysis dicho.
Las transacciones que involucran a personas sancionadas aumentaron más de 100,000 veces en 2022 y representaron el 44 por ciento de la actividad ilegal el año pasado, dijo Chainalysis.
Los fondos recibidos del intercambio ruso Garantex, que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en abril, representaron «una gran parte del volumen ilícito en 2022», dijo Chainalysis, y agregó que la mayor parte de esta actividad fue «probablemente usuarios rusos que utilizan un intercambio ruso ‘. Un portavoz de Chainalysis dijo que las billeteras están marcadas como «ilegales» si son parte de una entidad sancionada.
Garantex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
Estados Unidos también impuso sanciones el año pasado a los servicios de mezcla de criptomonedas Blender y Tornado Cash, que, según dice, han sido utilizados por piratas informáticos, incluso de Corea del Norte, para lavar miles de millones de dólares en el producto de sus delitos cibernéticos.
El volumen de criptofondos robados creció un 7 por ciento el año pasado, pero otras criptotransacciones ilegales, incluidas las relacionadas con el fraude, el ransomware, la financiación del terrorismo y la trata de personas, experimentaron una disminución en los volúmenes.
«Una recesión del mercado podría ser una de las razones de esto”, dijo Chainalysis. «En el pasado, descubrimos que las estafas criptográficas, por ejemplo, generan menos ingresos durante los mercados bajistas».
Chainalysis dijo que su estimación de USD 20,100 millones incluye solo la actividad registrada en la cadena de bloques y excluye los delitos fuera de la cadena, como la contabilidad fraudulenta por parte de las criptoempresas.
La cifra también excluye los casos en los que las criptomonedas son el producto de delitos que no son criptomonedas, como cuando las criptomonedas se utilizan como medio de pago en el tráfico de drogas, dijo Chainalysis.
“Debemos enfatizar que esta es una estimación más baja: nuestra medida del volumen de transacciones ilícitas ciertamente crecerá con el tiempo”, dijo el informe, y señaló que la cifra de 2021 se revisó a $ 18 mil millones (casi Rs 146,120 millones de rupias) de $ 14 mil millones. (casi Rs 1,13,650 millones de rupias) a medida que se detectaban más fraudes.
© Thomson Reuters 2023
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