El Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, dijo el martes que la Dirección de Cumplimiento está investigando el presunto lavado de dinero de 2.790 millones de rupias a través del criptointercambio WazirX. El ED está investigando dos casos relacionados con criptomonedas contra WazirX bajo las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA), dijo en una respuesta escrita a Rajya Sabha.
“En un caso, la investigación realizada hasta ahora reveló que una plataforma india de intercambio de criptomonedas, WazirX, operada por Zanmai Labs Private Limited en India, estaba utilizando la infraestructura protegida del intercambio Binance con sede en las Islas Caimán. Además, se descubrió que todas las transacciones criptográficas entre estos dos intercambios ni siquiera se registraron en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban envueltas en un misterio”, dijo.
En consecuencia, dijo, se emitió un Aviso de causa justificada (SCN) bajo las regulaciones de FEMA contra WazirX por permitir la transferencia saliente de criptoactivos por valor de Rs 2790 millones de rupias a billeteras desconocidas.
Además, en otro caso, se observa que los intercambios indios, a saber, WazirX, han permitido la solicitud de usuarios extranjeros para convertir una criptomoneda en otra en su propia plataforma, así como mediante la transferencia de intercambios de terceros, a saber, FTX, Binance, etc., dijo.
En respuesta a otra pregunta, Chaudhary dijo que las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT) no tienen fronteras por definición y requieren cooperación internacional para evitar el arbitraje regulatorio.
Por lo tanto, cualquier legislación que regule o prohíba la posesión y el comercio en un sector sin fronteras solo puede ser efectiva después de una cooperación internacional significativa para evaluar los riesgos y beneficios y desarrollar una taxonomía y estándares comunes, dijo.