Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a criptomezclador Tornado Cash por uso de lavado de dinero

El Tesoro de EE. UU. sancionó al protocolo de transacciones privadas basado en conocimiento cero Tornado Cash por su complicidad en un caso de lavado de criptomonedas. El servicio de mezcla de moneda digital supuestamente se usó para lavar más de $ 7 mil millones (aproximadamente Rs. 55,672 millones de rupias) en moneda virtual desde su inicio en 2019, dijo el Departamento del Tesoro al anunciar la acción de cumplimiento. Esto incluye más de $ 455 millones (aproximadamente Rs. 3.618 millones de rupias) robado por Lazarus Group, un grupo de piratería patrocinado por el estado con vínculos con Corea del Norte.

Hablando sobre el desarrollo, Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, explique«A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en hacer cumplir los controles efectivos diseñados para detener el lavado de dinero por parte de actores cibernéticos maliciosos de manera regular y sin medidas básicas para abordar los riesgos».

Como resultado, el organismo de control del Departamento del Tesoro de EE. UU., la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), prohibió a los ciudadanos y empresas usar Tornado Cash. Además, Nelson también sugirió que las últimas sanciones del departamento contra el mezclador no serían las últimas. dijo: «El Tesoro continuará tomando medidas agresivas contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan».

Tornado Cash, junto con otros mezcladores, incluido AlphaBay, facilita el encubrimiento de las transacciones criptográficas de los clientes a cambio de una tarifa. El servicio de mezcla descentralizado basado en Ethereum logra esto mezclando fondos potencialmente identificables con otros. Los servicios de mezcla también disfrazan el origen de las monedas digitales como un manto para su destino final.

Como resultado de la nueva sanción, el sitio web de Tornado Cash y una larga lista de direcciones de Ethereum ahora se han agregado al Departamento del Tesoro. Lista de ciudadanos especialmente designados.

La sanción del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra Tornado Cash se produce después de que el departamento tomara acción similar contra blender Blender.io en mayo Según los informes, Blender.io supuestamente procesó una pequeña porción de los $ 620 millones (aproximadamente Rs. 4,932.8 millones de rupias) en ETH y USDC robados del Puente Ronin de Axie Infinity.

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