Coinbase ha publicado su informe anual de transparencia para 2022, que incluye datos que muestran que las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo han comenzado a prestar más atención a la criptosfera. El popular intercambio de criptomonedas recibió solicitudes anuales de agencias de investigación globales6 hasta 12 320. Estados Unidos encabezó la lista de Coinbase por buscar la mayor cantidad de información sobre transacciones de criptomonedas sospechosas del intercambio este año. Desde India, Coinbase registró 44 solicitudes de las autoridades.
Si bien las autoridades estadounidenses realizaron 5304 solicitudes de información de Coinbase, el Reino Unido ocupó el segundo lugar con 1744 consultas entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, según el informe.
«Coinbase actualmente atiende a más de 108 millones de clientes en todo el mundo. Regularmente recibimos y respondemos solicitudes de agencias gubernamentales y de aplicación de la ley que buscan información sobre cuentas de clientes y registros financieros en relación con asuntos civiles, penales u otros asuntos de investigación. Estos pueden ser órdenes de investigación, búsqueda órdenes judiciales u otro proceso legal oficial”, escribió el intercambio en su informe de transparencia.
Otras naciones que se acercaron a Coinbase para obtener detalles sobre criptoactividades peligrosas representaron el 57 por ciento de las solicitudes globales.
Argentina, Brasil, China y Taiwán estuvieron entre las 21 naciones donde las autoridades contactaron a Coinbase por primera vez en 2022.
«Seis países han aumentado su número de solicitudes de las autoridades y organismos encargados de hacer cumplir la ley en más del 100 por ciento: España (+940 por ciento), Bélgica (+400 por ciento), Italia (+281 por ciento), los Países Bajos (+163 por ciento), Austria (+141 por ciento) e Irlanda (+118 por ciento). «Coinbase cuenta con un equipo capacitado de abogados, analistas y otros expertos que revisan y evalúan cada solicitud del gobierno y de las fuerzas del orden individualmente para evaluar su suficiencia legal y determinar una respuesta adecuada», señaló además el informe.
Por lo que vale, los criptoinversionistas pueden salvarse sabiendo que las autoridades de tantas naciones están observando el sector de cerca.
Varias naciones han expresado repetidamente su preocupación por la frecuencia con la que los delincuentes utilizan indebidamente los criptoactivos para lavar fondos ilícitos a través de las fronteras.
Además, las estafas relacionadas con las criptomonedas también han aumentado significativamente este año. Chainalysis, en un informe de hace dos meses, dijo que el mes de octubre fue el peor en términos de delitos criptográficos, con pérdidas de más de $718 millones (aproximadamente Rs. 5890 millones de rupias) registradas en ese mes.
A la luz de que estos delitos cobran impulso, el gobierno de EE. UU. ha impuesto sanciones a las herramientas de combinación de privacidad como Tornado Cash, que utilizan los criptodelincuentes para depositar sus fondos robados en cuentas anónimas.
Casi el 10 por ciento de todos los fondos enviados desde direcciones ilegales se envían a mezcladores, un reporte por Chainalysis fue verificado a principios de este año.
En un esfuerzo por ayudar a las fuerzas del orden público a comprender los entresijos del mundo de las criptomonedas, los jugadores de criptomonedas están introduciendo iniciativas adaptadas a la tarea.
Binance, por ejemplo, lanzó un «Programa global de capacitación para el cumplimiento de la ley» en septiembre con el objetivo de ayudar a los agentes de policía de todo el mundo a comprender cómo funcionan la tecnología Web3 y blockchain.
Los enlaces de afiliados pueden generarse automáticamente; consulte nuestra declaración de ética para obtener más detalles.