Coinbase recibió una multa de USD 3,5 millones (aproximadamente Rs. 30 millones de rupias) en los Países Bajos. El banco central holandés entregó al intercambio de criptomonedas un aviso legal por ofrecer servicios de criptomonedas en los Países Bajos sin completar los procedimientos necesarios, incluido el registro. En mayo de 2020, los Países Bajos autorizaron a las empresas relacionadas con las criptomonedas a registrarse como transmisores de dinero oficiales. El país busca frenar el uso indebido de las criptomonedas para el lavado de dinero.
La multa impuesta a Coinbase por De Nederlandsche Bank (DNB) es un escalón más alta que la cantidad básica de $ 2 millones (aproximadamente Rs. 16 millones de rupias) que se pueden emitir según la ley. Según Bitcoin.com informeel monto de la sanción se determina en función de la «gravedad y grado de culpabilidad del incumplimiento».
El banco central holandés alegó que Coinbase operó en el país sin registro durante casi dos años, entre noviembre de 2020 y agosto de 2022.
Durante este período, afirma el banco, Coinbase no pudo informar los detalles de las transacciones sospechosas a las autoridades. Los actores deshonestos pueden haber utilizado esta ventana para facilitar pagos transfronterizos ilegales que podrían haber pasado desapercibidos.
El intercambio de criptomonedas puede apelar la decisión del DNB hasta marzo.
El informe también indicó que el intercambio dijo que no estaba de acuerdo con la decisión y estaba considerando una apelación.
Coinbase recibió el registro operativo en los Países Bajos en septiembre pasado.
En diciembre, Coinbase dijo que vio un aumento del 66 % en las solicitudes que recibió de las fuerzas del orden público durante el año. Esas solicitudes de los Países Bajos aumentaron en un 163 %, dijo Coinbase en ese momento.
Empresa de análisis triple A Los grados Estos Países Bajos albergan a más de 520 000 poseedores de criptomonedas a partir de 2021.
En medio del creciente número de criptoinversionistas, la nación está adoptando un enfoque estricto para hacer cumplir la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El rival de Coinbase, Binance, también enfrentó una buena situación similar en los Países Bajos por las mismas razones el año pasado.
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