Coinbase bloquea 25.000 direcciones relacionadas con personas y empresas rusas

Coinbase, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, dijo que había bloqueado más de 25.000 direcciones relacionadas con personas físicas o jurídicas rusas que se cree que están involucradas en actividades ilegales. Coinbase y otras importantes empresas mundiales de criptografía, como Binance y Kraken, se han abstenido de bloquear cuentas criptográficas propiedad de ciudadanos rusos y sufrir las consecuencias durante las pruebas.

La plataforma global para el intercambio de criptomonedas en los últimos años. entrada en el blog dijo que estaba comprometida con el cumplimiento de las sanciones y, como resultado, estaba desarrollando un programa de sanciones de varios niveles en todo el mundo. En particular, la compañía dijo que había bloqueado más de 25,000 direcciones rusas que se cree que están vinculadas a personas o empresas rusas involucradas en actividades delictivas.

La compañía continuó afirmando que compartió estas direcciones con el gobierno de EE. UU. para «apoyar la aplicación de sanciones». La publicación reitera que el intercambio está «comprometido con el cumplimiento de las sanciones».

«En el momento de la adhesión, Coinbase está verificando las solicitudes de cuentas con las listas de personas o entidades sancionadas, incluidas las que mantienen los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, las Naciones Unidas, Singapur, Canadá y Japón», dijo Paul Grewell. , director jurídico.

«Para abrir una cuenta de Coinbase, las personas físicas y jurídicas deben proporcionar información de identificación, incluido su nombre y país de residencia. Verificamos esta información a través de un proveedor independiente antes de permitir que una persona realice una transacción”, agregó.

Las empresas también enfatizaron que las transacciones son públicas, lo que proporciona una imagen clara de los datos de la transacción, rastreable y permanente, de modo que una vez registradas en la cadena de bloques, las transacciones permanecen sin cambios, lo que evita que los malos participantes retengan información para evitar ser detectados.

5/ Ante esto, no creemos que exista un alto riesgo de que los oligarcas rusos utilicen criptomonedas para evitar sanciones. Dado que se trata de un registro abierto, el intento de contrabandear una gran cantidad de dinero a través de criptomonedas sería más rastreable que el uso de dólares estadounidenses en efectivo, arte, oro u otros activos.

– Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 4 de marzo de 2022

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, comparte una opinión similar. Tuiteó el viernes, diciendo: «No creemos que haya un alto riesgo de que los oligarcas rusos usen criptomonedas para evitar sanciones. Dado que se trata de un libro abierto, intentar colar mucho dinero a través de las criptomonedas sería más rastreable que usar dólares estadounidenses en efectivo, arte, oro u otros activos».

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