Caroline Ellison de Alameda Research de FTX y Gary Wang se declaran culpables de «fraude» ante el DOJ

La exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, han declarado culpables ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) de los Cargos de Fraude Relacionados con el Colapso del Exchange ó FTX, miércoles el fiscal federal estado unidense, Damian Williams.

Además, incluidas la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), anunciaron cargos contra los dos ciudadanos. Esto, bajo el argumento que elmanipci aron de Wang FTT, un Token-Emitido de FTX, dirigido por Sam Bankman-Fried.

Según los investigadores del caso, ambos ciudadanos están cooperando con los requisitos de los reguladores.

Cabe destacar que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado de ocho delitos por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) a principios de este mes, poco después de serarrhaftado en Nassau, en las Bahamas. En el cargo del SDNY, incluyendo el lavado de dinero, Fraude Electrónico, Fraude de Valores y Violaciones de Financiamiento de Campañas.

Actualmente, Sam Bankman-Fried está en proceso de denuncia a los Estados Unidos, según la declaración del fiscal Williams. ».

Es importante ver que antes de la extradición, el equipo legal de Bankman-Fried había estado negociando un posible paquete de fianza con los fiscales federales restrictivos », incluido arrestado domiciliario y monitoreo electrónico.

Bankman-Fried, Caroline Ellison y Gary Wang, Información oculta sobre los inversores FTX

Asimismo, en un comunicado, el subdirector de cumplimiento de la SEC, Sanjay Wadhwa, expresó que los acusados ​​​​​​​​“participaban activamente en un plan para ocultar información material a los inversionistas de FTX, a través de los es par untal son fulierzos de Bankman Artificialmente el valor de FTT que dependió como garantía para préstamos no revelados que Alameda obtuvo de FTX de Conformidad con su línea de crédito no revelado y prácticamente limitada».

«Al desviar de forma encubierta los fondos de los clientes de FTX a Alameda, los demandados ocultaron los riesgos que enfrentaron clientes de FTX».

Seguimiento del Indice de Mercado de CoinDesk (CMI) a través del desarrollo del colapso de FTX fundado por Sam Bankman-Fried. Fuente: CoinDesk
Seguimiento del Indice de Mercado de CoinDesk (CMI) a través del desarrollo del colapso de FTX fundado por Sam Bankman-Fried. Fuente: CoinDesk

Según los informes, Caroline Ellison era una «cercana confident» de Bankman-Fried y los tax la han acusado por su papel en la manipulación del token de exchange FTT de FTX, que Alameda había utilizado como garantía para inversiones, de icrembie Caroline Ellison, que se sospecha que residencia en Hong Kong o Nassau, apareció en Manhattan in a cafeteria, lo que llevó a muchos a sospechar que ya estaba cooperando con las autoridades estatales unidenses.

Poco después, se hizo público que Ellison contrató al bufete de abogados «WilmerHale» para que la representaran.

«Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna». Expresó el fiscal Williams.

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