Los cárteles de la droga en México y Colombia utilizan cada vez más criptomonedas como bitcoin para lavar dinero, dijo el jueves la Junta Internacional de Control de Estupefacientes (JIFE), vinculada a la ONU.
Se estima que los cárteles mexicanos lavan 25.000 millones de dólares (aproximadamente 1.648.690 millones de rupias) al año solo en México, según el informe anual de la junta, que los describe como «uno de los grupos del crimen organizado más ricos y poderosos» del mundo.
“El uso de bitcoin para el lavado de dinero está aumentando, especialmente entre grupos de narcotraficantes como el cartel de Jalisco de nueva generación y el cartel de Sinaloa”, dijo.
Los delincuentes están utilizando métodos para eludir la ley mexicana, que exige que las plataformas de criptomonedas notifiquen a las autoridades sobre cualquier transacción por valor de más de 2830 dólares (aproximadamente 216 200 rupias), según el informe.
«Para mantenerse por debajo del umbral de las transacciones bancarias que levantan banderas rojas… los delincuentes suelen dividir su dinero ilegal en pequeñas cantidades y depositarlo en diferentes cuentas bancarias», dijo. Luego usan las cuentas para comprar repetidamente pequeñas cantidades de bitcoin en línea para pagar a los contribuyentes.
«Según la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, los grupos del crimen organizado mexicanos y colombianos están aumentando el uso de la moneda virtual debido al anonimato y la velocidad de las transacciones», agrega el informe.
La JIFE está «dando una señal roja a los países para que lleguen a un acuerdo y consideren cómo regular mejor este sistema de pago (de criptomonedas)», dijo a la AFP en Ciudad de México el vocero de la organización, Raúl Martín del Campo.
“Los estados pueden actualizar y mejorar sus leyes sobre transparencia de transacciones”, agregó.
“Parece que no hay tierra de nadie. Debido a que está en Internet, los gobiernos a veces piensan que no pueden regular nada”, dijo.
El informe está preocupado por los flujos financieros ilícitos que cuestan a los países africanos $ 88,6 mil millones (aproximadamente Rs 676,731 millones de rupias) por año, alrededor del 3,7 por ciento de su producto interno bruto (PIB) combinado.
«Los flujos financieros ilegales y la corrupción socavan la inversión extranjera directa y la ayuda y amenazan el desarrollo del continente», advirtió.
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